Em comunicado citado pela Lusa, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) esclarece que na origem das buscas estão suspeitas que visaram não só suspeitos de beneficiarem de fundos, mas também de "mera intervenção" na circulação do dinheiro. .Em causa nesta investigação está a eventual prática de crimes de fraude fiscal qualificada e de branqueamento de capitais..O DCIAP não revela qual a identidade do detido, afirmando apenas que a pessoa foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão domiciliária..Segundo o comunicado, o DCIAP, juntamente com a PSP e a Inspeção Tributária, realizou entre terça e quinta-feira 21 mandados de busca envolvendo pessoas e sociedades "conexas com a atividade de construção civil, compra e venda de imóveis e de consultoria na área financeira". ."As pessoas e sociedades visadas no referido conjunto de diligências não eram apenas as suspeitas de serem as beneficiárias dos fundos, mas também algumas apenas suspeitas de terem tido mera intervenção na sua circulação, sem que o simples facto de terem sido visadas pelas diligências de busca signifique a sua responsabilização no futuro", refere a nota..Estas buscas foram desenvolvidas no âmbito da operação "Monte Branco", estando em causa um conjunto de movimentos financeiros, ocorridos entre 2006 e 2012, realizados no quadro de um esquema de ocultação da origem dos fundos e da sua conversão em numerário, abrangendo montantes, na sua totalidade, superiores a 30 milhões de euros.